人人参与反洗钱，金融生活齐安全 洗钱离我们并不遥远我们甚至可能不知不觉中就涉嫌参与从事违法洗钱活动在此提醒广大市民一定要保护自己远离洗钱活动防范洗钱，从我做起配合金融机构履行客户身份识别义务客户在金融机构开立账户或办理有关业务时，应... 互联网收集 2022-08-17 679 #反洗钱
《反洗钱大家谈》第三期：以案为鉴 共筑打击洗钱犯罪钢铁长城 《反洗钱大家谈》第三期节目开播了！2022年1月，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院 最高人民检察院等11部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，将... 互联网收集 2022-08-17 941 #反洗钱
【这一周】个人信息权益乱象专项整治启动，支付机构跑分洗钱近百亿 【这一周】为移动支付网打造的轻阅读栏目，关注移动支付行业一周热点，涵盖各大新技术创新及应用领域等。【中国支付清算协会发布Q1支付数据8月8日，中国支付清算协会发布2022年Q1支付清算行业总量指标，除... 互联网收集 2022-08-15 595 #反洗钱
抓起来了！持牌第三方机构涉案百亿洗钱案，多人被抓！ 近日，微山县破获一起帮信案件，成为山东首例对持牌第三方支付机构打击整治的案例。历时近1年的"308"特大系列洗钱犯罪团伙案也落下了帷幕，持牌第三方支付机构广东信汇电子商务有限公司涉... 互联网收集 2022-08-11 519 #反洗钱 #特大洗钱团伙
抢红包竟成洗钱犯罪，两人被判刑！ 上海法制报 记者 翟梦丽 消息：抢抢微信红包就能赚到“高薪”外快，红包来源竟是因“裸聊”被敲诈勒索的受害人，一洗钱团伙通过组建微信群，拉被害人入群，胁迫其发红包，通知群内成员以“抢红包”的方式转移资金... 互联网收集 2022-08-10 971 #反洗钱
北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会联合开展有奖知识竞答！ 为了引导广大群众遵守法律法规，提高对黑恶犯罪的辨别能力，共同打击有组织犯罪，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境，由中金支付有限公司承办，随行付支付有限公司、海科融通支付服务有限公司、拉卡拉支付... 互联网收集 2022-08-05 781 #反洗钱
